¿Tu empresa debe prevenir el lavado de activos? Estas son obligaciones que debes revisar

Por Agencia Andina · Andina

No todas las empresas están obligadas a prevenir el lavado de activos, pero sectores como factoring, inmobiliarias, casas de cambio y determinados estudios jurídicos y contables deben cumplir controles específicos. Ante ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de norma para fortalecer estas medidas en las entidades supervisadas por la UIF-Perú.