Perú supera los 170 mil reportes de operaciones sospechosas: ¿qué deben revisar las empresas antes de hacer negocios?

Por Revista Economía · Revista Economía

La debida diligencia permite identificar señales de alerta y reducir la exposición a riesgos legales, financieros y reputacionales. Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) recibió 170.553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) provenientes de sujetos obligados y organismos supervisores, según información estadística de la Superintendencia de […]